ICPO — Irrevocable Corporate Purchase Order
Pesanan pembelian korporat yang berisi produk, quantity, harga/term yang diminta, delivery dan identitas buyer.
Nama dokumen bukan jaminan keaslian. Dokumen dapat memiliki format yang berbeda, dan beberapa istilah tidak memiliki satu standar universal. Verifikasi melalui pihak penerbit dan sumber resmi independen.
CPA — Charter Party Agreement
Perjanjian charter kapal jika relevan. Untuk prosedur BFE saat ini, CPA pertama wajib berasal dari atau diatur melalui perusahaan shipping/charter European (Netherlands). Keberadaan CPA tetap tidak dengan sendirinya membuktikan kesiapan vessel; penerbit, perusahaan charter, dan vessel harus diverifikasi.
CI — Commercial Invoice
Invoice komersial yang menggambarkan transaksi yang diajukan atau disepakati sesuai kondisi kontrak.
SGS / Inspection Report — Inspection Report
Laporan pemeriksaan quantity/quality dari perusahaan inspeksi. Verifikasi nomor laporan dan penerbit melalui kanal resmi.
Q88 — Vessel Questionnaire 88
Data teknis kapal tanker yang digunakan dalam proses vetting dan koordinasi operasi marine.
TSR — Tank Storage Receipt
Dokumen yang diklaim berkaitan dengan penyimpanan produk. Validitasnya harus dikonfirmasi langsung ke terminal yang sah.
DTA — Dip Test Authorization
Otorisasi untuk inspeksi/dip test jika memang diterbitkan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
ATV — Authorization to Verify
Otorisasi yang dimaksudkan untuk memungkinkan verifikasi tertentu. Cek penerbit, ruang lingkup, dan jalur verifikasinya.
ATSC — Authorization to Sell and Collect
Dokumen yang diklaim memberi kewenangan menjual/menerima dana. Legalitas dan kewenangan penerbit harus diverifikasi.
CTS — Commitment to Supply
Pernyataan komitmen supply. Tidak menggantikan bukti stok, kontrak, terminal confirmation atau due diligence.
PP / COA — Product Passport / Certificate of Analysis
Dokumen mutu atau hasil analisa produk. Periksa nomor sampel, tanggal, metode uji, hasil, dan penerbit.
COO — Certificate of Origin
Dokumen asal barang yang format dan penerbitnya bergantung pada negara dan skema ekspor.
AOA — Attestation of Allocation
Istilah yang dapat dipakai untuk pernyataan allocation. Harus diverifikasi sesuai konteks dan penerbit sebenarnya.
NOR — Notice of Readiness
Pemberitahuan kesiapan vessel atau fasilitas sesuai praktik marine/charter dan ketentuan kontrak.
MT103 — SWIFT MT103
Pesan SWIFT yang berkaitan dengan transfer pembayaran bank. Bukti pembayaran tetap perlu diverifikasi melalui bank yang bersangkutan.
Title / Ownership Documents — Title of Ownership / Transfer
Dokumen yang dimaksudkan untuk merekam atau mengalihkan hak sesuai transaksi. Validitasnya bergantung pada hukum, kontrak, dan dokumen logistik terkait.
Checklist Verifikasi
- Cari kontak penerbit dari website/domain resminya sendiri.
- Jangan hanya menggunakan nomor/email yang diberikan oleh pihak yang mengirim dokumen.
- Cocokkan nama perusahaan, nomor dokumen, tanggal, quantity, produk, terminal dan pihak terkait.
- Konfirmasi payment instruction secara terpisah sebelum transfer.
Red Flags yang Perlu Diperiksa
- Permintaan biaya awal ke rekening pihak yang tidak tercantum dalam kontrak.
- Kontak verifikasi hanya menggunakan email gratis atau nomor pribadi tanpa jalur resmi.
- Dokumen dengan nama perusahaan, domain, tanggal, atau nomor yang tidak konsisten.
- Tekanan untuk membayar sebelum verifikasi independen selesai.